Prevención Blanqueo Capitales

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Elaboración del informe de autoevaluación del riesgo ante el Blanqueo de Capitales

Cursos de formación, para empleados y directivos, tanto online como in-company

Medidas de diligencia debida - Diseño y redacción de los documentos de la entidad necesarios para el cumplimiento

Obligaciones de información - Asesoramiento jurídico en el nombramiento del Representante ante el SEPBLAC

Manual de prevención del blanqueo de capitales

Informes ante el SEPBLAC: Examen Anual Obligatorio, Informe de Seguimiento, Informe de Evaluación de Cumplimiento

Asesoramiento jurídico permanente
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